634 日日摸夜夜添夜夜添破第一次-瀚华金融

治理架构

股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使职权，包括决定公司的经营方针和投资计划；审议批准公司的利润分配方案和弥补损失方案；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议；对公司增加或者减少注册资本作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议等。

公司股东提名董事、监事的方式和程序

  • 01

    持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东可以以书面提案方式向股东大会提出非职工代表担任的董事候选人及监事候选人，但提名的人数必须符合公司章程的规定，且不得多于拟选人数。股东向公司提出的上述提案应当在股东大会召开日前至少十四天送达公司

  • 02

    董事会、监事会可以在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，提出董事候选人和监事候选人的建议名单，并分别提交董事会和监事会审查。董事会、监事会经审查并通过决议确定董事、监事候选人后，应以书面提案的方式向股东大会提出

  • 03

    独立非执行董事候选人的提名按公司章程第一百三十二条的规定进行

  • 04

    有关提名董事、监事候选人的意图以及被提名人表明愿意接受提名的书面通知，以及被提名人情况的有关书面材料，应在股东大会举行日期不少于十四天前发给公司。董事会、监事会应当向股东提供董事、监事候选人的简历和基本情况

  • 05

    公司给予有关提名人以及候选人提交前述通知及文件的期间（该期间于股东大会会议通知发出之日的次日计算）应不少于十四天

  • 06

    股东大会对每一个董事、监事候选人逐个进行表决

董事会

董事会负责本集团的整体领导，并监察本集团的策略性决定以及监察业务及表现，对股东大会负责。董事会依法行使的职权包括但不限于：批准及监督一切政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理系统、重大交易（特别是可能牵涉利益冲突者）、委任董事及其他主要财务及营运事宜。董事会已向本集团的高级管理层授出本集团日常管理及营运的权利及责任。

目前，本公司董事会由12名成员组成，包括2名执行董事、5名非执行董事及5名独立非执行董事。董事由股东大会选举产生，每届任期不得超过三年，可竞选连任，法律、法规和监管有特别规定的除外。

  • 张国祥 - 董事长、执行董事 - 委任时间2019年5月28日

    自2013年3月起为本公司董事长及执行董事。他于2004年8月加入本集团。他自2013年3月至2016年3月为本公司总裁，自2004年8月至2009年8月为瀚华担保有限公司总裁，自2009年8月至2015年4月为瀚华融资担保股份有限公司总裁，自2009年8月至2017年3月为瀚华融资担保董事长。自2010年10月起担任隆鑫通用动力股份有限公司监事会主席。

    张先生自本公司于2004年成立以来一直在本集团工作。张先生在高级管理层团队一直担任重要角色。他十分投入于本公司业务运作的成立与管理、商业决定及本集团发展的策略计划。

    张先生于1992年7月在沈阳市广播电视大学取得金融学大专文凭，并于2011年9月取得长江商学院高层管理人员工商管理硕士学位。他分别在1996年7月及1997年10月获得中国司法部认可的中国律师资格及中国人力资源和社会保障部认可的金融中级资格。

姓名 职务 委任日期
张国祥 董事长、执行董事 2019年5月28日
崔巍岚 执行董事 2019年5月28日
任为栋 董事会秘书 2015年9月18日
刘骄杨 非执行董事 2019年5月28日
刘廷荣 非执行董事 2019年5月28日
王芳霏 非执行董事 2019年5月28日
冯永祥 非执行董事 2019年5月28日
刘博霖 非执行董事 2019年5月28日
白钦先 独立非执行董事 2019年5月28日
邓昭雨 独立非执行董事 2019年5月28日
钱世政 独立非执行董事 2019年5月28日
吴亮星 独立非执行董事 2019年5月28日
袁小彬 独立非执行董事 2019年5月28日

为监察本公司事务的特定范畴，董事会下设四个董事会委员会，包括审计委员会、提名与薪酬委员会、战略投资委员会及风险管理委员会，各委员会在其职权范围内协助董事会职责：

  • 审计委员会

    审计委员会由三名董事组成，成员为钱世政先生、刘骄杨女士及袁小彬先生，钱世政先生目前为本公司为审计委员会主任。

    审计委员会的主要职责权限

  • 提名与薪酬委员会

    提名与薪酬委员会由三名董事组成，成员为邓昭雨先生、张国祥先生及白钦先先生，邓昭雨先生目前为本公司提名与薪酬委员会主任。

    提名与薪酬委员会的主要职责权限

  • 战略投资委员会

    战略投资委员会由三名董事组成，成员为张国祥先生、王大勇先生及涂建华先生，张国祥先生目前为本公司战略投资委员会主任。

    战略投资委员会的主要职责权限

  • 风险管理委员会

    风险管理委员会由三名董事组成，成员为张国祥先生、崔巍岚先生及段晓华先生，张国祥先生目前为本公司风险管理委员会主任。

    风险管理委员会的主要职责权限

监事会

监事会是公司的监督机构，对股东大会负责。监事会依法行使的职权包括但不限于以下各项：检查公司的财务；监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时要求予以纠正等。

监事会的主要职责权限

监事会的主要职责权限 >>

目前，本公司监事会由3名成员组成，任期三年，监事任期届满可重选连任，法律、法规和监管有特别规定的除外。

监事会成员及其任职情况如下：

姓名 职务 委任日期
李如平 监事会主席 2019年5月28日
秦涌 监事 2019年5月28日
陈中华 监事 2019年5月28日

高级管理层

  • 崔巍岚

    崔巍岚先生，自2015年5月起为本公司执行董事，自2016年3月起为本公司总裁。他于2006年6月加入本集团，担任的职务包括副总裁、法务总监和董事会秘书。崔先生于2013年6月起担任瀚华融资担保股份董事。

    崔先生于1995年6月获得西南师范大学（现称西南大学）政治系法学学士学位。他获中国司法部认可为执业律师，并获河北职称改革领导小组办公室认可为法律副教授。他2003年9月完成中国社会科学院经济法学专业研究生课程，并于2012年9月获得中欧国际工商学院工商管理硕士。

  • 周小川

    周小川先生，自2018年3月起为本公司执行总裁。他负责本集团伙伴金融业务集群。他于2008年3月加入本集团，担任的职务包括财务总监。自2013年1月起，他担任瀚华融资担保股份有限公司的副总裁，现任瀚华融资担保股份有限公司董事长、总裁。自2015年8月起担任重庆市再担保有限责任公司董事。

    周先生于1995年6月获西南财经大学会计学大专学历，并于2018年7月获得北京大学工商管理硕士学位。

     

  • 罗小波

    罗小波先生，自2013年3月起为本公司的副总裁，负责本集团信贷业务。他于2004年11月加入本集团，担任的职务包括运营总监。自2013年1月至2015年4月，他亦担任瀚华融资担保股份的副总裁。

    罗先生于2002年7月获西南农业大学（现称西南大学）机械设计与制造专业和工商管理学士学位，现于清华大学经济管理学院EMBA就读。

  • 袁国利

    袁国利先生，自2016年起为本公司的副总裁。他于2006年10月加入本集团，先后担任瀚华融资担保股份市场总监、辽宁瀚华副总经理、总经理及本公司市场总监。

    袁先生于1991年7月获得辽宁大学工业管理系工业经济专业学士学位，并于2015年6月获得辽宁大学高级管理人员工商管理硕士学位。现于北京大学光华管理学院EMBA就读。

  • 任为栋

    任为栋先生，自2013年3月起为本公司财务总监及资金财务部总经理，自2018年3月起为本公司的副总裁，他负责本公司的资金财务总部及行政办公室。他于2009年2月加入本集团，曾担任瀚华融资担保股份财务总部总经理。他自2015年9月起担任本公司董事会秘书，自2018年9月起担任唯一公司秘书，并为本公司的授权代表。

    任先生于1999年7月获杭州电子工业学院（现称杭州电子科技大学）审计学学士学位，并于2018年7月获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。他于2000年5月获中国

  • 程晓勤

    程晓勤先生，自2018年3月起为本公司的副总裁。他于2004年12月加入本集团，担任的职务包括风险管理部总经理、四川瀚华融资担保有限公司总经理、兼任四川小额贷款有限公司总经理及本公司市场总监，自2015年2月至2018年1月担任瀚华融资担保副总裁。

    程先生于2000年7月获南京农业大学经济与贸易学院货币银行学专业经济学学士学位，并于2018年7月获得北京大学国家发展研究院EMBA学位。

  • 北京总部

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审计委员会的主要职责权限

  • 审计委员会主要负责本公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，其主要职责为：
  • 提议聘请或更换外部审计机构，就其薪酬、辞职或被罢免的事宜作出考虑和建议；
  • 监督本公司的内部审计制度及其实施，检讨集团的财务及会计政策及实务；
  • 审核本公司的财务信息及其披露；
  • 审查本公司的财务监控、内部监控及风险管理系统，对重大关联交易进行审计，确保管理层有履行职责建立有效的内控系统；
  • 检查外部审计机构给予管理层的《审核情况说明函件》、审计师就会计纪录、财务账目或监控系统向管理层提出的任何重大疑问及管理层作出的回应；
  • 制定举报政策及系统等。
  • 审计委员会的书面职权范围于香港联交所及本公司官网”投资者关系-公司治理-管治文件”栏目内可供查阅。
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提名与薪酬委员会的主要职责权限

  • 提名与薪酬委员会的主要职责为协助董事会拟定本公司董事、高级管理人员的选任程序和标准，对拟任人选的任职资格和条件进行初步审核，检讨及拟定董事、监事和本公司高级管理人员的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案，向董事会提出建议，并监督方案或制度的实施。
  • 提名与薪酬委员会的书面职权范围于香港联交所及本公司官网”投资者关系-公司治理-管治文件”栏目内可供查阅。
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战略投资委员会的主要职责权限

  • 战略投资委员会的主要职责为对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，其中包括：
  • 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
  • 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
  • 对其他影响我们发展的重大事项进行研究并提出建议；
  • 对以上事项的实施进行检查。
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风险管理委员会的主要职责权限

  • 风险管理委员会主要负责向董事会提供风险管理相关的专业意见或根据董事会授权就有关风险管理专业事项进行决策，其主要职责为：
  • 审批及检查高级管理人员、各业务部门有关风险的职责、权限及报告制度，确保本公司风险管理决策体系或系统的有效性，并尽可能确保将本公司从事的各项业务面临的风险控制在可承受范围内；
  • 定期检讨及审阅高级管理人员、各业务部门提交的风险报告，充分了解本公司风险管理的总体情况、高级管理人员及各业务部门处理重大风险事件的有效性以及监控和评价日常风险管理制度的有效性；
  • 确保公司各级业务部门采取必要的措施有效地识别、评估、计量、监测、控制和缓释风险；
  • 定期与公司高级管理人员及业务部门交流讨论本公司经营风险管理系统和风险状况，对公司风险政策、管理状况及风险承受能力进行定期评估，确保公司高级管理人员已履行职责建立有效的系统；
  • 主动或应董事会的委派，就有关风险管理事宜的重要调查结果及公司高级管理人员对调查结果的响应进行研究；
  • 董事会授权的其他事宜。风险管理委员会的书面职权范围于香港联交所及本公司官网”投资者关系-公司治理-管治文件”栏目内可供查阅。
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监事会的主要职责权限

  • 监事会依法行使下列职权：
  • 检查公司的财务；
  • 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
  • 当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；
  • 核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务数据，发现疑问的，可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审；
  • 提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
  • 向股东大会会议提出提案；
  • 代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉；
  • 提议召开董事会临时会议；
  • 选举监事会主席；
  • 公司章程规定的其他职权。